Terungkap, Ini Cara Helena Lim Hilangkan Bukti Bukti Transaksi Korupsi Timah

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Rabu , 21 Aug 2024 - 20:10

Manajer PT Quantum Skyline Exchange Helena Lim dalam sidang pembacaan surat dakwaan di Tipikor Jakarta Pusat, Rabu 21 Agustus 2024--(ANTARA/Agatha Olivia Victoria)

terungkap, ini cara helena lim hilangkan bukti bukti transaksi korupsi timah                            jakarta, belitongekspres.com - helena lim, manajer pt quantum skyline exchange (qse) ternyata sengaja menghilangkan atau memusnahkan bukti transaksi keuangan terkait terdakwa harvey moeis, yang merupakan perwakilan pt refined bangka tin (rbt) dalam kasus dugaan korupsi timah.
jaksa penuntut umum (jpu) ardito muwardi mengungkapkan, pemusnahan bukti ini dimaksudkan untuk menutupi transaksi keuangan yang ada. "pemusnahan bukti dilakukan dengan tujuan menyembunyikan transaksi keuangan," kata ardito dalam sidang pembacaan surat dakwaan di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) jakarta, rabu 21 agustus 2024.
jpu menjelaskan bahwa bukti transaksi tersebut terkait dengan pengumpulan biaya pengamanan sewa alat processing untuk pengolahan timah. transaksi ini melibatkan harvey moeis bersama direktur utama pt rbt suparta, pemilik manfaat cv venus inti perkasa dan pt menara cipta mulia thamron alias aon, serta direktur pt sariwiguna binasentosa robert indarto.
selain itu, transaksi tersebut juga melibatkan pemilik manfaat pt stanindo inti perkasa suwito gunawan, general manager operasional pt tinindo internusa rosalina, dan marketing pt tinindo internusa fandy lingga.
baca juga:peran helena lim dalam kasus korupsi timah rp 300 t: fakta-fakta baru terungkap dalam sidang
baca juga:helena lim didakwa tppu, tampung uang korupsi timah harvey moeis
selain menghapus bukti transaksi keuangan harvey moeis, jpu mengungkapkan bahwa helena lim juga memanfaatkan beberapa rekening dan tempat penukaran uang yang disembunyikan serta disamarkan untuk menghilangkan jejak transaksi korupsi timah harvey.
helena melakukan tindakan ini dengan cara melakukan transaksi penukaran uang dan mengirimkannya ke rekening harvey, dengan catatan tujuan transaksi tersebut sebagai 'setoran modal usaha' atau 'pembayaran utang-piutang'.
"padahal, sebenarnya tidak ada hubungan utang-piutang atau modal usaha antara helena maupun pt qse dengan harvey," ungkap jpu dalam persidangan.
jpu juga menambahkan bahwa helena lim melakukan langkah lain untuk menyembunyikan transaksi korupsi dengan cara membuat transaksi yang tidak memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku. transaksi-transaksi tersebut tidak dilengkapi dengan kartu tanda penduduk (ktp) dan tidak menyertakan keterangan untuk transaksi di atas 25 ribu dolar amerika serikat (as).
baca juga:jadwal sidang korupsi timah: aon dan buyung cs segera duduk di kursi pesakitan
baca juga:vila mewah hendry lie disita kejagung, aset korupsi timah senilai rp20 miliar
selain itu, transaksi-transaksi ini tidak dilaporkan kepada bank indonesia (bi) atau pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk), serta tidak dicantumkan dalam laporan keuangan pt qse. hal ini mencakup transaksi penukaran uang yang dilakukan oleh harvey bersama suparta, tamron alias aon, robert, suwito, fandy, dan rosalina di pt qse.
transaksi pengumpulan biaya pengamanan sewa alat processing untuk pengolahan timah dari empat smelter swasta dilakukan baik secara transfer maupun tunai, dengan total mencapai 30 juta dolar as atau setara dengan rp420 miliar. keempat smelter swasta tersebut adalah cv venus inti perkasa, pt sariwiguna binasentosa, pt stanindo inti perkasa, dan pt tinindo internusa.
dana yang dikumpulkan oleh harvey moeis dicatat seolah-olah merupakan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility (csr) dari kegiatan pertambangan timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (iup) pt timah tbk.
menurut jpu, harvey meminta helena untuk menyimpan dana biaya pengamanan sewa tersebut dalam rekening pt qse. setelah uang tersebut masuk ke rekening pt qse, helena menukarkan uang dari rupiah ke mata uang asing, dengan total sekitar 30 juta dolar as. uang tersebut kemudian diserahkan secara tunai kepada harvey secara bertahap melalui kurir pt qse.
baca juga:dampak kasus korupsi timah terhadap koni babel, kini sulit dapat sponsor pon xxi aceh-sumut 2024
baca juga:skandal korupsi timah: sandra dewi tak jujur soal transfer miliaran rupiah hingga 88 tas branded?
"sebagai hasil dari penukaran uang tersebut, helena melalui pt qse memperoleh keuntungan sekitar rp900 juta, berdasarkan perhitungan rp30 per dolar as dikalikan dengan 30 juta dolar as," ujar jpu.
karena perannya dalam menampung uang korupsi timah dan tindak pidana pencucian uang (tppu), helena didakwa merugikan keuangan negara hingga rp300 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga timah di wilayah iup pt timah pada periode 2015–2022.
dengan demikian, tindakannya diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 juncto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001 jo. pasal 56 ke-2 kuhp, serta pasal 3 atau pasal 4 uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo. pasal 56 ke-1 kuhp. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Belitong Ekspres 20 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan