Sidang Korupsi Timah, Ini Klaim Mengejutkan Harvey Moeis di Balik Dana CSR

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Sabtu , 24 Aug 2024 - 13:54

Sidang Korupsi Timah, Ini Klaim Mengejutkan Harvey Moeis di Balik Dana CSR-- (Antara)

PT Stanindo Inti Perkasa:

Total dana dalam berbagai setoran: Rp 500.000.000,-, Rp 600.000.000,-, Rp 1.000.000.000,-
18 Desember 2023: Setoran tunai sebesar USD 500.000,-
10 Agustus 2018: Setoran tunai sebesar Rp 1.500.000.000,-

PT Tinindo Inter Nusa:

Setoran dalam SGD 25.000 setiap kali transaksi sejak 2018 hingga 2020. Beberapa setoran termasuk:

Oleh tersangka Rosalina:

28 Januari 2020: Rp 347.530.575
26 Maret 2020: Rp 380.360.500

26 Maret 2020: Transfer ke rekening sebesar Rp 340.983.500

Oleh Fandy Lingga:

17 Oktober 2023: Setoran tunai Rp 115.100.000,-
8 Oktober 2023: Setoran tunai Rp 114.550.000,-
18 Januari 2024: Setoran tunai Rp 3.134.000.000,-
3 Oktober 2022: Setoran tunai Rp 105.000.000,-
21 November 2022: Setoran tunai Rp 100.100.000,-
13 September 2022: Setoran tunai Rp 106.200.000,-
24 Maret 2023: Setoran tunai Rp 43.200.000,-
4 April 2023: Setoran tunai Rp 103.800.000,-

Setelah uang tersebut masuk ke rekening PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim menukarkan mata uang rupiah tersebut ke dalam mata uang asing (USD), dengan total sekitar USD 30.000.000.

Uang tersebut kemudian diserahkan secara tunai kepada Harvey Moeis di beberapa lokasi, seperti rumah di Jalan Gunawarman, kantor PT Refined Bangka Tin, dan di TCC Tower Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari transaksi ini, PT Quantum Skyline Exchange mendapatkan keuntungan sekitar Rp 900.000.000.

Penghilangan Bukti oleh Helena Lim

Jaksa mengungkap bahwa Helena Lim terlibat dalam pemusnahan bukti transaksi keuangan yang dilakukan oleh Harvey Moeis bersama beberapa pihak lain.

Deperti Suparta dari PT Refined Bangka Tin, Tamron Alias Aon dari CV Venus Inti Perkasa, Robert Indarto dari PT Sariwiguna Binasentosa, Suwito Gunawan dari PT Stanindo Inti Perkasa, serta Fandy Lingga dan Rosalina dari PT Tinindo Internusa.

Helena Lim diduga sengaja menghilangkan bukti transaksi yang mengaitkan mereka dengan pengumpulan dana tersebut.

Kuasa Hukum Menunggu Pembuktian

sidang korupsi timah, ini klaim mengejutkan harvey moeis di balik dana csr                            belitongekspres.com - dalam sidang kasus korupsi timah, muncul klaim mengejutkan harvey moeis, terkait pengumpulan dana yang diduga disamarkan sebagai corporate social responsibility (csr).
pengakuan harvey moeis suami artis sandra dewi, yang berlangsung di pengadilan tipikor jakarta pusat dan menjadi topik panas di kalangan masyarakat provinsi kepulauan bangka belitung (babel).
pengumpulan dana csr atau pengamanan?
ahmad syahmadi, yang menjabat sebagai general manager produksi pt timah wilayah babel dari 2016 hingga 2020 dan januari 2022 hingga juni 2023 memberikan kesaksian.
dia mengungkapkan adanya pengumpulan uang pengamanan yang diklaim sebagai dana csr oleh terdakwa harvey moeis. ironisnya, syahmadi sendiri baru mengetahui adanya pengumpulan dana ini dari media massa setelah kasus ini mencuat.
baca juga:kasus korupsi timah: nama petinggi polri mencuat, apa kaitan harvey moeis?
“saya baru tahu dari pemberitaan di media, yang mulia,” kata syahmadi di hadapan hakim.
pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah dana csr ini benar-benar ada, atau hanya kedok untuk sesuatu yang lebih gelap?
tanggapan dari pihak kuasa hukum
junaidi saibih, pengacara harvey moeis, dengan tegas menyangkal tudingan tersebut. menurutnya, pengumpulan dana csr bukanlah inisiasi dari kliennya.
“dari mana informasi itu? belum ada bukti yang diajukan di persidangan. kita tunggu dulu fakta-fakta yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum (jpu),” ujarnya.
baca juga:terdakwa kasus timah ilegal belitung divonis bebas, kejari akan lakukan kasasi
namun, dalam kesempatan lain, junaidi mengklaim bahwa dana yang terkumpul memang benar digunakan untuk kegiatan sosial di bangka belitung.
“dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan community development seperti sumbangan untuk masjid, bencana alam, bantuan covid-19, dan alat kesehatan. jadi, csr ini nyata adanya, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain,” jelasnya.
publik menunggu bukti
pernyataan junaidi saibih mengenai dana csr ini membuat publik, terutama warga bangka belitung atau babel, sangat penasaran.
selama ini, csr biasanya dilakukan oleh masing-masing perusahaan seperti pt refined bangka tin (rbt) atau venus, dan jumlahnya tidak pernah mencapai angka fantastis seperti rp 420 miliar. apalagi, tidak ada laporan tentang dana csr yang dikumpulkan satu orang hingga sebesar itu.
baca juga:terungkap, ini cara helena lim hilangkan bukti bukti transaksi korupsi timah
kasus ini menimbulkan tanda tanya besar: jika benar dana tersebut adalah csr, ke mana sebenarnya dana sebesar rp 420 miliar itu disalurkan?
warga bangka belitung menunggu dengan penuh antusias tahap pembuktian di persidangan untuk mengetahui kebenaran di balik dana yang diklaim sebagai csr ini.
peran helena lim 
sementara itu, dalam dakwaan terhadap helena lim, nama yang sudah dikenal sebagai "crazy rich" dari pantai indah kapuk (pik), terungkap adanya dugaan pengumpulan dana yang disamarkan sebagai csr. 
terdakwa harvey moeis, suami dari artis sandra dewi, disebut-sebut memainkan peran penting dalam kasus korupsi tata niaga timah pt timah tbk periode 2015-2022.
baca juga:peran helena lim dalam kasus korupsi timah rp 300 t: fakta-fakta baru terungkap dalam sidang
mengalirnya dana csr: dari smelter ke harvey moeis
peran harvey moeis dan helena lim tidak bisa dipisahkan. salah satu isu yang paling disorot adalah dugaan pengumpulan dana yang diklaim sebagai csr untuk masyarakat di bangka belitung. namun, dari mana sebenarnya dana tersebut berasal?
dana yang terkumpul atas perintah harvey moeis berasal dari para pemilik smelter, kemudian disalurkan ke helena lim melalui pt quantum skyline exchange (qse). berikut adalah rincian sumber dana tersebut:

cv venus inti perkasa: total sebesar rp 122.059.000.000,-

pt sariwiguna binasentosa:

24 januari 2019: rp 2.127.000.000,-
8 februari 2019: rp 1.401.500.000,-
13 februari 2019: rp 1.406.500.000,-
26 april 2019: rp 209.300.000,-
11 mei 2020: rp 500.000.000,-
total keseluruhan: rp 1.106.000.000,-

baca juga:helena lim didakwa tppu, tampung uang korupsi timah harvey moeis
pt stanindo inti perkasa:

total dana dalam berbagai setoran: rp 500.000.000,-, rp 600.000.000,-, rp 1.000.000.000,-
18 desember 2023: setoran tunai sebesar usd 500.000,-
10 agustus 2018: setoran tunai sebesar rp 1.500.000.000,-

pt tinindo inter nusa:
setoran dalam sgd 25.000 setiap kali transaksi sejak 2018 hingga 2020. beberapa setoran termasuk:
oleh tersangka rosalina:

28 januari 2020: rp 347.530.575
26 maret 2020: rp 380.360.500

26 maret 2020: transfer ke rekening sebesar rp 340.983.500
oleh fandy lingga:

17 oktober 2023: setoran tunai rp 115.100.000,-
8 oktober 2023: setoran tunai rp 114.550.000,-
18 januari 2024: setoran tunai rp 3.134.000.000,-
3 oktober 2022: setoran tunai rp 105.000.000,-
21 november 2022: setoran tunai rp 100.100.000,-
13 september 2022: setoran tunai rp 106.200.000,-
24 maret 2023: setoran tunai rp 43.200.000,-
4 april 2023: setoran tunai rp 103.800.000,-

baca juga:jadwal sidang korupsi timah: aon dan buyung cs segera duduk di kursi pesakitan
setelah uang tersebut masuk ke rekening pt quantum skyline exchange, helena lim menukarkan mata uang rupiah tersebut ke dalam mata uang asing (usd), dengan total sekitar usd 30.000.000.
uang tersebut kemudian diserahkan secara tunai kepada harvey moeis di beberapa lokasi, seperti rumah di jalan gunawarman, kantor pt refined bangka tin, dan di tcc tower tanah abang, jakarta pusat. dari transaksi ini, pt quantum skyline exchange mendapatkan keuntungan sekitar rp 900.000.000.
penghilangan bukti oleh helena lim
jaksa mengungkap bahwa helena lim terlibat dalam pemusnahan bukti transaksi keuangan yang dilakukan oleh harvey moeis bersama beberapa pihak lain.
deperti suparta dari pt refined bangka tin, tamron alias aon dari cv venus inti perkasa, robert indarto dari pt sariwiguna binasentosa, suwito gunawan dari pt stanindo inti perkasa, serta fandy lingga dan rosalina dari pt tinindo internusa.
baca juga:vila mewah hendry lie disita kejagung, aset korupsi timah senilai rp20 miliar
helena lim diduga sengaja menghilangkan bukti transaksi yang mengaitkan mereka dengan pengumpulan dana tersebut.
kuasa hukum menunggu pembuktian
meski demikian, junaedi saibih, kuasa hukum harvey moeis, menyatakan bahwa hingga kini belum ada bukti detail yang diajukan dalam persidangan terkait pengumpulan dana csr tersebut.
“saya belum bisa bicara banyak karena di persidangan belum ada detailnya, dan jaksa belum berhasil menghadirkan bukti yang terkait dengan itu,” ujar junaedi saibih.
publik kini menantikan perkembangan lebih lanjut dalam persidangan untuk melihat apakah dana csr tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan sosial atau hanya menjadi kedok dalam kasus korupsi besar ini. (babel pos)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 25 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan